海螺水泥:2016年度独立非执行董事述职报告(梁达光)_搜狐财经

原给加说明文字:海螺混凝土制的:2016年度孤独非落实董事述职谈话(梁达光)

安徽海螺混凝土制的股份股份有限公司 (在中华人民共和国自动记录器说得通的股份股份有限公司) 孤独非落实董事谈话二/16谈话 安徽海螺混凝土制的股份有限公司(以下缩写词海螺混凝土制的或PUBL) 司”)的孤独非落实董事,引见我本身 2016 年度尽职的特例 下述愿意的列举如下: 一、孤独董事的根本外行的 梁达光教师,1960 年出现。梁教师卒业于美国加州州立大学校舍。 光斑大学校舍,工商监督布道与工商监督硕士度数,现为 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事会主席及其拆移关系公司董事 一件事或主席,北京的旧称华盛天成理科技术股份股份有限公司(一家股权提供纸张上市的公司) 司,提供纸张代码:600410)第五届董事会董事及附设公司長天理科技术董事。 梁教师在公司战略草稿与实行切中要害功能、充足的的一则并购阅历。。 梁教师干Sun柴纳计算零碎总经理。 纳斯达克上市的公司,提供纸张代码:爪哇),现时也发球者 亚洲航空公司 Company Limited 北京的旧称珠海学监兼兼任教书。 我忠于互插法规对秘诀的资格,不存在 冲击力孤独性的周围的。 二、年度业绩概述 2016 年 6 月 2 日,个人的经公司 2015 年度同伴大会挑出,被手续费 第七届董事会孤独非落实董事。雄辩的该公司的孤独非落实董事。 来,2016 年内无效 2 埋入讨论,我亲自联合了讨论。, 不注意茫然的。;同时,公司或建立产生应以班车方式举行沟通。 1 一则开票。我慎思索公司或建立送交给董事会的事项。,小心肠实践目录。 决权,以为公司在 2016 年度董事会适合法度顺序。,伟大经纪 在方针决策事项等副的已获得公司或建立顺序。,合法无效,雄辩的个导演。 自己人度过评议的投标都投是。,对公司的对立的事物事项不注意抗辩。 况。 2016 年 6 月 2 日,个人的被手续费公司第七届董事会复核委任主 席。年度内,我联合了。 2 空军大队委任审计委任讨论,不存在 茫然的的外行的。我慎实行审计委任的应变量。,分担和跟进大众。 按期谈话缀编,该公司被思索和鼓励。 2016 年中期财务谈话等议 案,并不是触动的分担公司。 2016 年度财务谈话审计。 2016 年 6 月 2 日,个人的被手续费公司第七届董事会薪酬及提高委 员会专员。年度内,联合了 1 空军大队委任薪酬及提高委任讨论, 不注意茫然的。。 除亲自列席上述的讨论外,2016 年,我也用电话和电子。 杆调式,饲料与公司监督层的沟通。,紧密关怀公司的小题大做经纪外行的。 财务状况,相识的人公司伟大事项的进军外行的。,关怀公司的研制。回答需求 董事会作出决定的要紧事项,慎审察互插知识,即时掌控公司。 董事会与监督,在任务步骤中运用专门知识和阅历。 验,为公司研制、直立支柱巧妙地把持、为不接近巧妙地把持风险供给精力充沛的的看法。, 它对董事会做出非常的方针决策起到了精力充沛的的功能。。 在年度业绩的步骤中,董事会秘书之职授予我大力支持和交流。 合,即时供给不是触动的的知识。、普通说来的材料,为我的应变量供给扶助。。 三、年度尽职的转折点成绩 1、关系市外行的 2016 今年次要互插市包含:1)安徽海螺建材 设计院间的混凝土制的、熟料工程研制与辅助设施切中要害市;2) 上海海螺与川崎周围的备款以支付的余热发电、取暖用煤发电厂一则的知识供给 2 设计市;3)收买安徽海螺川崎能量守恒公司。 市发作;4)与上海海一上市公司中间就后勤交通市发作;5) 与海螺集团公司中间就排骨消耗市发作。 公司依公司或建立规则,突出中的上述的市的暂时公报 接管任命可以免于指示。,并在 2016 年度谈话被指示。。本 人以为:关系方市的方针决策顺序与、上海提供纸张市所 (股权提供纸张市所)股权提供纸张上市任命、香港联合市所股份有限公司(提供纸张市所) 提供纸张上市任命及对立的事物条目;超越互插 复杂的和约是创立在平等互利的按照的。,比照普通交换条目,按照 同工同酬基音,关系市价格的决定及付给方式,按照地区 的公司或建立规则,忠于互插的章则,实行法度顺序,它表示了诚信。、公 平、公平的基音,不注意伤害公司支持和同伴支持的行动。,市单方 纤细的。。 2、内里的正当理由与本钱占有 公司笔直的忠于上海提供纸张市所上市任命。、提供纸张市所提供纸张上市任命、 柴纳提供纸张监督监督委任述说[ 2003 ] 56 股权提供纸张上市的公司与互插本钱市的接管 突出中的股权提供纸张上市的公司200和内里正当理由若干成绩的圆形的 号《关 直立支柱股权提供纸张上市的公司内里行动的资格, 直立支柱公司内里的负正当理由行动,把持内里的正当理由风险。2016 年,公司内里的担负 保证人是该公司的桩分店。、股份公司向银行投资额供给的正当理由,自己人 董事会或同伴大会鼓励。短暂拜访 2016 年 12 月 31 日, 公司内里的负正当理由(包含为分店供给的正当理由)廉价出售为人民币 529,688 万 元,猛然弓背跃起 43,515 万元,人民币当量 831,551 一万元(美国元正当理由) 廉价出售制衡原则 2016 年 12 月 30 美国元对人民币汇率的替换,公司净资产 小题大做的面积是 ,正当理由全体数量未超越审计资产净值 50%。 该公司还没有适宜桩同伴。、实践把持人和究竟哪一个不是自动记录器的单位或个人的应根据良心的。 保。据我看来这家公司。内里的负正当理由的方针决策顺序适合互插法度、行政规章和 条例规则,不是触动的指示知识。 3 2016 年,公司的桩同伴及其关系方不注意 黄金外行的。 3、高级监督人员提高与薪酬 谈话期内,该公司不注意提高新的高级监督人员。;我以为公司现时根据良心的。 合作教诲底色、任务经历、专业性能适合资格。,具有丰 充足的的专门知识和任务阅历,能胜任互插监督任务。 据我看来这家公司。 2015 年度高级监督人员的有理报答、有理, 公司薪酬身体的公司或建立规则,与年度业绩评估终于划一;公司草稿 的 2016 年度高层监督人员薪酬鉴定目的理科、有理,并经过签字年度 度数目的归咎于书,高级监督人员的评价、鼓动与约束。 4、会计公司从事 2016 年,公司重新打开毕马威华振会计公司(贡献的包起来建立) 和毕马威会计公司辨别作为柴纳和国际金融审计,翻新任务 马维华珍会计公司(特殊普通包起来)是公司内里,未发 会计公司替换。个人的以为,毕马威为该公司供给年度时运。 审计步骤和内里把持审计。,笔直的依柴纳自动记录器会计师审讯 计原则》、香港审计原则、内里把持审计原则及对立的事物互插规则 研制审计任务,甚至更好地实行审计有或起作用。。 5、现钞股息和对立的事物出资者报复 2016 年,该公司已实行。 2015 年度利润分派突出,这是每个同伴的归咎于。 10 股派发现钞甜瓜 元(含税),现钞分派全体数量 2,278,700,109 元。 个人的以为,公司实行的现钞股息突出与柴纳证监会划一。 股权提供纸张上市的公司现钞股息公司或建立规则, 影像公司对出资者有理投资额报复的要紧性,同时,它也思索到了公司的可执意。 续研制,利润分派保险单饲料了衔接和稳定性。。 6、公司演技与同伴赞成 2007 年,安徽海螺风险投资额有限归咎于公司 4 目的投资额 A 海上风险投资额资互插资产的购置物方式,海上风险投资额 本钱对同伴权益安顿作出赞成。:除同伴财权外 进项(包含但不限于股息),在同伴持股和谐保持同伴决议。、提高、 海螺混凝土制的董事/监事及对立的事物人的挑出权。 我检验了公司同伴的表示。,海上风险投资额资笔直的忠于了 赞成事项,不注意违犯约言。。 7、知识指示的实行 2016 年,公司曾经获得。 2015 年度谈话、2016 半年报两份 四分之一谈话及 38 暂时圆形的的编制和指示。个人的以为,公司笔直的按照 比照提供纸张市所上市任命。、提供纸张市所提供纸张上市任命也公司《信 知识指示监督身体规则,实行知识指示工作,实行了知识文件夹。 适时公开、真实、正确、不是触动的。 8、内里把持的实行 公司是创立在建立内里把持根本直立支柱的按照的。, 联合公司实践,创立了完成时的内里把持身体。,根本上洒上了公司的节约。 监督教育活动切中要害转折点环节,自己人内里把持和监督零碎已来无效实行。。 个人的以为,公司依互插法规的资格直立支柱巧妙地把持,经过创立无效 内控系统,确保公司资产的安全处所、财务谈话与知识指示、正确、 不是触动的。 9、董事会和空军大队委任的运作 2016 年,董事会及部属委任的集合、按照公司条例集合、 《公司条例》、董事会顺序任命、审计委任的大行政区眼界、《薪酬 提高委任的大行政区眼界、审计委任年度谈话任务顺序规则,表 决顺序合法,说得通的产生是合法无效的。。 四、总体评价和提议 2016 年,我笔直的忠于公司条例。、《提供纸张法》、柴纳证监会关 5 突出中的创立股权提供纸张上市的公司孤独董事的熟虑、上海提供纸张市所孤独董事年报 谈话期内的任务准则和对立的事物法规、《孤独董事 任务身体》、审计委任的大行政区眼界、薪酬和提高委任大行政区眼界 《预约》等互插规则和资格。,根据诚信、用心基音,悉力做到全部 项应变量,附属企业公司 2016 董事会讨论和专门委任讨论, 对票据的慎思索,分担公司伟大方针决策,孤独于互插事项。 看法,依法备款以支付小同伴支持。 2017 年,我将忠于公司条例。、提供纸张法与孤独董事 任务身体》和条例规则持续慎实行孤独董事应变量,形成 孤独董事的功能,持续慎重的、慎、勤勤恳恳尽职,中小型维修服务 同伴法定权益,使用你的专门知识和阅历供给更多的研制 精力充沛的的看法,为董事会的方针决策供给求教于。。 孤独非落实董事:梁达光 二3月23日17 6回到搜狐,检查更多

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